Название: Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе : монография
Автор: Куницына Н. Н.
Издательство: изд-во СКФУ
Год: 2015
Формат: pdf
Страниц: 130 с.
Для сайта: litmy.ru
Язык: русский

В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Охарактеризованы методы пресечения сомнительных операций клиентов в коммерческих банках. Монография адресована научным работникам, руководителям и специалистам коммерческих банков, преподавателям учебных заведений, аспирантам и студентам


Скачать с Turbobit